Thứ hai 01/07/2024 16:16
TP Hồ Chí Minh: 33°C TP Hồ Chí Minh
Hà Nội: 35°C Hà Nội
Hải Phòng: 33°C Hải Phòng
Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng: 36°C Đà Nẵng
  • TP Hồ Chí Minh: 33°C TP Hồ Chí Minh
  • Hà Nội: 35°C Hà Nội
  • Hải Phòng: 33°C Hải Phòng
  • Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế
  • Đà Nẵng: 36°C Đà Nẵng
Tin tức 24h

Người phụ nữ 'làm sạch tiền' bằng Bitcoin lên đến 4 tỷ USD nhận 'trái đắng'

aa
Vụ việc có liên quan đến Bitcoin lớn nhất lịch sử do người phụ nữ gốc Hoa thực hiện gây đau đầu giới chức ở nước Anh.

Jian Wen (42 tuổi) đã bị kết án tại Tòa án Tối cao Southwark (London) vì tội rửa tiền vào ngày 20/3 vừa qua và phải chấp nhận án phạt 80 tháng tù giam. Sự việc bắt đầu thu hút sự quan tâm của cơ quan chức năng sau khi Wen thực hiện một chuỗi giao dịch lạ để mua các bất động sản sang trọng tại London từ năm 2017 đến 2018. Ba căn nhà này được định giá lần lượt là 29,7 triệu USD, 15,8 triệu USD và 5,7 triệu USD.

Người phụ nữ rửa tiền bằng Bitcoin lên đến 4 tỷ USD và cái kết đi thẳng vào tù

Cuộc điều tra sau đó đã dẫn đến việc cảnh sát thu giữ các thiết bị chứa 61.000 bitcoin vào năm 2018, tương đương giá trị hơn 4 tỷ USD vào thời điểm hiện tại. Đây được coi là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.

Theo cơ quan công tố, Wen đã bị kết án chuyển đổi một số lượng lớn bitcoin sang tiền mặt và các tài sản khác cho ông chủ của mình. Mặc dù chỉ có thu nhập khoảng 16.200 USD vào năm 2015 và 7.600 USD vào năm 2016, Wen đã chuyển đến một biệt thự 6 phòng ngủ ở London vào năm 2017 với giá thuê hơn 21.600 USD mỗi tháng.

Người phụ nữ rửa tiền bằng Bitcoin lên đến 4 tỷ USD và cái kết đi thẳng vào tù

Thẩm phán Sally-Ann Hales cho biết: Hơn 128.000 nhà đầu tư đã đầu tư khoảng 5,6 tỷ USD vào kế hoạch lừa đảo này. Một phần số tiền lừa đảo đã được đổi sang bitcoin, nạp vào ví tiền điện tử và chuyển ra khỏi Trung Quốc thông qua một chiếc laptop.

Dân công sở sắm ngay bàn phím, chuột laptop này chạy deadline cho Dân công sở sắm ngay bàn phím, chuột laptop này chạy deadline cho 'chất'!
Đau lòng: Cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị có con mất mạng trong vụ cháy nhà trọ Đau lòng: Cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị có con mất mạng trong vụ cháy nhà trọ
Bức xúc: Cô gái trộm ruột nồi cơm điện rồi phang vỡ đầu sư thầy Bức xúc: Cô gái trộm ruột nồi cơm điện rồi phang vỡ đầu sư thầy

Số tiền này được cho là đến từ một hoạt động lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc do Yadi Zhang, ông chủ của Wen, cầm đầu. Wen và Zhang thừa nhận họ đang điều hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế, trong đó Wen đóng vai trò là người đại diện. Họ cũng đã chi trả cho con trai của Wen chuyển từ Trung Quốc sang Anh để theo học tại một trường tư thục và mua hai bất động sản ở Dubai.

Người phụ nữ rửa tiền bằng Bitcoin lên đến 4 tỷ USD và cái kết đi thẳng vào tù

Tuy nhiên, việc cố gắng mua nhà xa hoa ở London của Wen đã kích hoạt các cuộc kiểm tra chống rửa tiền. Các giao dịch mua bán bị đình trệ do Wen không thể giải thích nguồn gốc của số tiền.Mặc dù không bị buộc tội trong vụ lừa đảo ban đầu, thẩm phán Hales đã khẳng định với Wen rằng sau khi biết vào ngày 22 tháng 6 năm 2019, bà đã không còn nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn rằng đang xử lý tiền thu được từ tội phạm.

Theo ông Andrew Penhale, Chánh công tố, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản, giúp những kẻ lừa đảo hoạt động một cách an toàn và khó bị phát hiện. Vụ án của Jian Wen là một ví dụ rõ ràng về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và thực hiện các hoạt động tội phạm.

Mọt Tự Kỷ

Bài liên quan

Đồng Nai: Phát hiện thi thể lìa đầu đang phân huỷ treo trên cây trong vườn
Đời sống

Đồng Nai: Phát hiện thi thể lìa đầu đang phân huỷ treo trên cây trong vườn

Một thi thể đang phân huỷ nghiêm trọng bị treo trên cành cây, ai cũng hoảng sợ. Sự thật là gì?
Gia Lai: Bắt giữ Chỉ huy trưởng quân sự xã tổ chức dùng ma tuý ngay tại cơ quan
Đời sống

Gia Lai: Bắt giữ Chỉ huy trưởng quân sự xã tổ chức dùng ma tuý ngay tại cơ quan

Sự việc bắt giữ Chỉ huy trưởng quân sự xã về hành vi dùng ma tuý đang thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận
Bắt đối tượng hiếp dâm cháu bé 10 tuổi có 8 tiền án tại Bình Phước
Đời sống

Bắt đối tượng hiếp dâm cháu bé 10 tuổi có 8 tiền án tại Bình Phước

Tên tội phạm hiếp dâm có 8 tiền án chính thức sắp bị xét xử tội án thứ 9

Tin bài khác

Đốt nhang muỗi sương sương, ai ngờ cô gái thiêu rụi cả công ty
Đời sống

Đốt nhang muỗi sương sương, ai ngờ cô gái thiêu rụi cả công ty

Một phút đốt nhang muỗi, một đời mang đớn đau, cô gái mắc sai lầm lớn rồi
Bí ẩn về Á hậu qua đời trong đêm tiệc cùng 11 người đàn ông
Đời sống

Bí ẩn về Á hậu qua đời trong đêm tiệc cùng 11 người đàn ông

Trong bữa tiệc cuối năm vui vẻ, cô nàng Á hậu xinh đẹp đã tử vong đột ngột vì...
Bé gái 8 tuổi thiệt mạng vì bị mẹ bỏ quên trong xe ô tô giữa trời nóng 35 độ C
Đời sống

Bé gái 8 tuổi thiệt mạng vì bị mẹ bỏ quên trong xe ô tô giữa trời nóng 35 độ C

Sự việc cô bé 8 tuổi mất mạng do sự chủ quan, vô tâm của người lớn
Đã tìm ra TikToker Phanh Nè sau khi tự tử bất thành
Đời sống

Đã tìm ra TikToker Phanh Nè sau khi tự tử bất thành

Vụ việc Phanh nè tự tử bất thành hiện đang gây xôn xao khắp TikTok
Người đàn ông uống bia nhịn tiểu rồi ngã vỡ bàng quang
Đời sống

Người đàn ông uống bia nhịn tiểu rồi ngã vỡ bàng quang

Một người đàn ông đã nhịn tiểu sau khi uống nhiều bia dẫn đến cái kết bị vỡ bàng quang phải đưa vào bệnh viện để tiến hành phẫu thuật.
Hải Dương: Bị cắm sừng, người đàn ông xách dao chém chết bố mẹ nhân tình của vợ
Đời sống

Hải Dương: Bị cắm sừng, người đàn ông xách dao chém chết bố mẹ nhân tình của vợ

Tức giận vì biết tin vợ ngoại tình, người đàn ông đã cầm dao sang nhà chém chết bố mẹ gã nhân tình và người được chưa là người tình của vợ.
Xem thêm

Bài viết đáng chú ý

Đã tìm ra TikToker Phanh Nè sau khi tự tử bất thành
Đời sống

Đã tìm ra TikToker Phanh Nè sau khi tự tử bất thành

Vụ việc Phanh nè tự tử bất thành hiện đang gây xôn xao khắp TikTok
Bắt đối tượng hiếp dâm cháu bé 10 tuổi có 8 tiền án tại Bình Phước
Đời sống

Bắt đối tượng hiếp dâm cháu bé 10 tuổi có 8 tiền án tại Bình Phước

Tên tội phạm hiếp dâm có 8 tiền án chính thức sắp bị xét xử tội án thứ 9
Đồng Nai: Phát hiện thi thể lìa đầu đang phân huỷ treo trên cây trong vườn
Đời sống

Đồng Nai: Phát hiện thi thể lìa đầu đang phân huỷ treo trên cây trong vườn

Một thi thể đang phân huỷ nghiêm trọng bị treo trên cành cây, ai cũng hoảng sợ. Sự thật là gì?
Nhóm nam nữ thác loạn, dùng ma tuý tại chung cư Citadines Marina Hạ Long
Đời sống

Nhóm nam nữ thác loạn, dùng ma tuý tại chung cư Citadines Marina Hạ Long

Các đối tượng sử dụng ma tuý trái phép nhằm mục đích ăn chơi
XMEN lên ngôi vương tại FVPL SUMMER 2024 của FC Online
PC/Console

XMEN lên ngôi vương tại FVPL SUMMER 2024 của FC Online

Hòa chung không khí EURO 2024, tại sân vận động Quần Ngựa diễn ra vòng chung kết giải đấu thể thao điện từ FVPL Summer 2024.
Top game Yandere hay nhất - Yêu thì sống không thì chết

Top game Yandere hay nhất - Yêu thì sống không thì chết

Dạo này đây nói chung cũng chán, cảm thấy cuộc đời hơi bị yên bình quá nên tôi quyết định cho mọi thứ sóng gió hơn bằng cách trải nghiệm những game yandere.
Top 18 game kinh dị ra mắt trong năm 2024, 2025

Top 18 game kinh dị ra mắt trong năm 2024, 2025

Kinh dị là một trong những thể loại được người ta ưa thích, từ tiểu thuyết, phim ảnh và dĩ nhiên bao gồm cả trò chơi điện tử.
Tóm tắt dòng thời gian của game kinh dị Alone in the Dark

Tóm tắt dòng thời gian của game kinh dị Alone in the Dark

Alone in the Dark vào những năm thập niên 90, chính là tiền thân và cũng là trò chơi đầu tiên của thể loại Survival Horror.
Bạn có biết 7 câu chuyện ma kinh dị trong trường học Nhật Bản không?

Bạn có biết 7 câu chuyện ma kinh dị trong trường học Nhật Bản không?

Tương truyền, ai chứng kiến hết 7 câu chuyện kinh dị này thì sẽ gặp bất hạnh. Hôm nay hãy để Mọt tôi kể cho bạn nghe các bí ẩn được lưu truyền này nhé.
Tà Du Ký: Tam Tạng đã chết - Chân kinh là giả? - P.1

Tà Du Ký: Tam Tạng đã chết - Chân kinh là giả? - P.1

Hành trình của Đường Tăng và đồ đệ trong Tây Du Ký vốn không như bạn nghĩ? Đúng vậy hãy theo dõi series Tà Du Ký để hiểu vì sao nó lại kinh dị.
Đừng chơi các game này nếu bạn có một nỗi sợ thầm kín

Đừng chơi các game này nếu bạn có một nỗi sợ thầm kín

Sợ hãi là một trong những cảm xúc cơ bản nhất của con người. Người thì sợ ma, kẻ lại sợ bóng tối trong khi đa số lại sợ thiếu tiền, như Mọt chẳng hạn.
Review Đoạt Mệnh: Chơi game trên Đà Lạt, cùng nhau về miền cực lạc

Review Đoạt Mệnh: Chơi game trên Đà Lạt, cùng nhau về miền cực lạc

Như các bạn đã biết thì vào ngày 7 tháng 3 tuần trước, tựa game Taken Soul hay Đoạt Mệnh do SOGA studio của Việt Nam sản xuất đã chính thức ra mắt.
From The Darkness: Chung cư ma ám ở Nga có gì khác nước ta

From The Darkness: Chung cư ma ám ở Nga có gì khác nước ta

Chung cư vốn là một nơi nhộn nhịp và đông người sinh sống, nhưng cũng có không ít những căn chung cư bị bỏ hoang vì một vài lý do nào đó.
Evil Nun: The Broken Mask - Lại câu chuyện về ác quỷ ma sơ

Evil Nun: The Broken Mask - Lại câu chuyện về ác quỷ ma sơ

Câu chuyện trong Evil Nun sẽ có liên quan đế phần game Ice Scream của cùng nhà sản xuất nên để tránh dài dòng tôi sẽ chỉ tóm tắt câu chuyện theo dòng thời gian.
Quy tắc sinh tồn Tam Quốc Chí P.1: Di chúc kinh hoàng của Khổng Minh

Quy tắc sinh tồn Tam Quốc Chí P.1: Di chúc kinh hoàng của Khổng Minh

Xuyên không về thế giới Tam Quốc Chí, tôi tận mắt chứng kiến cảnh thừa tướng Gia Cát Lượng qua đời trong chiến tranh Thục - Ngụy ở vùng Ngũ Trượng Nguyên.
Hot girl Trần Thanh Tâm nhận kết "phũ" từ cộng đồng vì màn cosplay Jinx quá xấu

Hot girl Trần Thanh Tâm nhận kết "phũ" từ cộng đồng vì màn cosplay Jinx quá xấu

Mới đây, gái xinh “Trứng Rán” Thanh Tâm đã hóa thân thành nhân vật Jinx trong tựa game LMHT, tuy vậy đã nhận về phản hồi không mấy tích cực từ cộng đồng mạng.
Gumayusi làm fan muốn "đội quần" vì làm hành động này

Gumayusi làm fan muốn "đội quần" vì làm hành động này

Mới đây, trên trang Instagram của mình Gumayusi đã đăng tải một video khiến fan của anh phải "xấu hổ".
BeryL vừa phẫu thuật xong đi còn không vững vẫn bị KT bắt thi đấu?

BeryL vừa phẫu thuật xong đi còn không vững vẫn bị KT bắt thi đấu?

KT đã có cuộc chạm trán với BRO nhưng điều đáng nói ở đây là BeryL đã có những biểu hiện rất đau đớn khi thi đấu khiến fan lo lắng.
Trận chung kết VCS sớm giữa VKE và GAM ai sẽ giành chiến thắng?

Trận chung kết VCS sớm giữa VKE và GAM ai sẽ giành chiến thắng?

Ngày 28/6 sẽ diễn ra trận đấu vòng bảng giữa VKE và GAM đây được nhận định như trận chung kết sớm của VCS.
Lịch thi đấu và giải thưởng của Esports World Cup 2024

Lịch thi đấu và giải thưởng của Esports World Cup 2024

Update cho anh em lịch thi đấu của Esports World Cup 2024 giải đấu với quy mô giải thưởng lên tới 45 triệu đô.
ĐTCL 14.13: Chi tiết bản cập nhật với nhiều thay đổi quan trọng

ĐTCL 14.13: Chi tiết bản cập nhật với nhiều thay đổi quan trọng

Mới đây thì tựa game ĐTCL đã có phiên bản cập nhật mới là 14.13 cùng tìm hiểu những thay đổi nha!
Đột phá 100 triệu lượt tải, Tam Quốc Chí - Chiến Lược nhận được mưa lời khen và chúc phúc từ game thủ toàn cầu

Đột phá 100 triệu lượt tải, Tam Quốc Chí - Chiến Lược nhận được mưa lời khen và chúc phúc từ game thủ toàn cầu

Giám đốc sản xuất của Tam Quốc Chí - KOEI TECMO Games đã gửi lời chúc mừng sự kiện này, một cột mốc theo ông là “thành tựu tuyệt vời trong giới làm game”.
VNGGames chính thức phát hành Ghost Story: Thiện Nữ toàn khu vực Đông Nam Á

VNGGames chính thức phát hành Ghost Story: Thiện Nữ toàn khu vực Đông Nam Á

Siêu phẩm MMORPG Ghost Story: Thiện Nữ đến từ NetEase đã sẵn sàng chinh phục cộng đồng game thủ Đông Nam Á và mở đăng ký trước từ 26.06.2024.
Boom Online trở lại: Huyền thoại game tuổi thơ mê mệt với bao người

Boom Online trở lại: Huyền thoại game tuổi thơ mê mệt với bao người

Trên trang fanpage của tựa game Boom Online đã có những thông về việc chuẩn bị tái xuất của tựa game huyền thoại này.
Cùng Ta Luyện Khí Mười Vạn Năm và hành trình "tu tiên" đầy bí ẩn trong game mới của 9play

Cùng Ta Luyện Khí Mười Vạn Năm và hành trình "tu tiên" đầy bí ẩn trong game mới của 9play

Cùng Ta Luyện Khí Mười Vạn Năm đã khéo léo kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa nội dung phong phú và đồ họa tinh tế.
Top skin haiten siêu hot từng xuất hiện trong Liên Quân Mobile

Top skin haiten siêu hot từng xuất hiện trong Liên Quân Mobile

Bên cạnh những trang phục đáng yêu, khí chất thì Garena còn thường xuyên cho ra mắt những bộ skin nóng bỏng cho các vị tướng trong Liên Quân Mobile.
Hướng dẫn tải Vương Giả Vinh Diệu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Hướng dẫn tải Vương Giả Vinh Diệu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Sau thời gian dài chờ đợi, tựa game Vương Giả Vinh Diệu chính thức được phát hành. Hãy để Mọt hướng dẫn bạn cách tải game nhé.
XMEN lên ngôi vương tại FVPL SUMMER 2024 của FC Online

XMEN lên ngôi vương tại FVPL SUMMER 2024 của FC Online

Hòa chung không khí EURO 2024, tại sân vận động Quần Ngựa diễn ra vòng chung kết giải đấu thể thao điện từ FVPL Summer 2024.
Đột Kích tung bộ sưu tập phong cách Hồ Ly Nhật Bản qua QCMM Kitsune

Đột Kích tung bộ sưu tập phong cách Hồ Ly Nhật Bản qua QCMM Kitsune

QCMM Kitsune chứa bộ sưu tập 6 món vũ khí - trang bị mang phong cách Hồ Ly Nhật Bản sẽ được mở bán vào ngày 25/6.
Boom Online trở lại: Huyền thoại game tuổi thơ mê mệt với bao người

Boom Online trở lại: Huyền thoại game tuổi thơ mê mệt với bao người

Trên trang fanpage của tựa game Boom Online đã có những thông về việc chuẩn bị tái xuất của tựa game huyền thoại này.
Huyền thoại Boom Online trở lại làng game Việt với tên gọi mới?

Huyền thoại Boom Online trở lại làng game Việt với tên gọi mới?

Đóng cửa vào năm 2017 nhưng mới đây Boom Online đã khiến dân tình hào hứng khi công bố tên gọi mới cùng lời ẩn ý sẽ comeback trong thời gian sớm nhất.
Đột Kích giảm giá mỹ nữ VIP Star Raiders và vũ khí VIP QBZ-03-Knife Enigmatic Beast

Đột Kích giảm giá mỹ nữ VIP Star Raiders và vũ khí VIP QBZ-03-Knife Enigmatic Beast

Nhân vật nữ VIP Star Raiders và vũ khí VIP QBZ-03-Knife Enigmatic Beast với tính năng mạnh mẽ sẽ được Đột Kích giảm giá đến 50% trong đợt ưu đãi tháng 6 này.
Nhan sắc của fangirl khiến sự nghiệp Tabi Tuấn Anh đi vào lòng đất

Nhan sắc của fangirl khiến sự nghiệp Tabi Tuấn Anh đi vào lòng đất

Tabi Tuấn Anh đã khiến cho cộng đồng quá thất vọng về việc làm của mình nhưng người ta cũng tò mò về nhan sắc của nàng fangirl kia.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2023 v2.9