Thứ bảy 27/07/2024 06:56
TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
Hà Nội: 30°C Hà Nội
Hải Phòng: 28°C Hải Phòng
Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
  • TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
  • Hà Nội: 30°C Hà Nội
  • Hải Phòng: 28°C Hải Phòng
  • Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế
  • Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
Tin tức 24h

Người phụ nữ 'làm sạch tiền' bằng Bitcoin lên đến 4 tỷ USD nhận 'trái đắng'

aa
Vụ việc có liên quan đến Bitcoin lớn nhất lịch sử do người phụ nữ gốc Hoa thực hiện gây đau đầu giới chức ở nước Anh.

Jian Wen (42 tuổi) đã bị kết án tại Tòa án Tối cao Southwark (London) vì tội rửa tiền vào ngày 20/3 vừa qua và phải chấp nhận án phạt 80 tháng tù giam. Sự việc bắt đầu thu hút sự quan tâm của cơ quan chức năng sau khi Wen thực hiện một chuỗi giao dịch lạ để mua các bất động sản sang trọng tại London từ năm 2017 đến 2018. Ba căn nhà này được định giá lần lượt là 29,7 triệu USD, 15,8 triệu USD và 5,7 triệu USD.

Người phụ nữ rửa tiền bằng Bitcoin lên đến 4 tỷ USD và cái kết đi thẳng vào tù

Cuộc điều tra sau đó đã dẫn đến việc cảnh sát thu giữ các thiết bị chứa 61.000 bitcoin vào năm 2018, tương đương giá trị hơn 4 tỷ USD vào thời điểm hiện tại. Đây được coi là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.

Theo cơ quan công tố, Wen đã bị kết án chuyển đổi một số lượng lớn bitcoin sang tiền mặt và các tài sản khác cho ông chủ của mình. Mặc dù chỉ có thu nhập khoảng 16.200 USD vào năm 2015 và 7.600 USD vào năm 2016, Wen đã chuyển đến một biệt thự 6 phòng ngủ ở London vào năm 2017 với giá thuê hơn 21.600 USD mỗi tháng.

Người phụ nữ rửa tiền bằng Bitcoin lên đến 4 tỷ USD và cái kết đi thẳng vào tù

Thẩm phán Sally-Ann Hales cho biết: Hơn 128.000 nhà đầu tư đã đầu tư khoảng 5,6 tỷ USD vào kế hoạch lừa đảo này. Một phần số tiền lừa đảo đã được đổi sang bitcoin, nạp vào ví tiền điện tử và chuyển ra khỏi Trung Quốc thông qua một chiếc laptop.

Dân công sở sắm ngay bàn phím, chuột laptop này chạy deadline cho Dân công sở sắm ngay bàn phím, chuột laptop này chạy deadline cho 'chất'!
Đau lòng: Cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị có con mất mạng trong vụ cháy nhà trọ Đau lòng: Cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị có con mất mạng trong vụ cháy nhà trọ
Bức xúc: Cô gái trộm ruột nồi cơm điện rồi phang vỡ đầu sư thầy Bức xúc: Cô gái trộm ruột nồi cơm điện rồi phang vỡ đầu sư thầy

Số tiền này được cho là đến từ một hoạt động lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc do Yadi Zhang, ông chủ của Wen, cầm đầu. Wen và Zhang thừa nhận họ đang điều hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế, trong đó Wen đóng vai trò là người đại diện. Họ cũng đã chi trả cho con trai của Wen chuyển từ Trung Quốc sang Anh để theo học tại một trường tư thục và mua hai bất động sản ở Dubai.

Người phụ nữ rửa tiền bằng Bitcoin lên đến 4 tỷ USD và cái kết đi thẳng vào tù

Tuy nhiên, việc cố gắng mua nhà xa hoa ở London của Wen đã kích hoạt các cuộc kiểm tra chống rửa tiền. Các giao dịch mua bán bị đình trệ do Wen không thể giải thích nguồn gốc của số tiền.Mặc dù không bị buộc tội trong vụ lừa đảo ban đầu, thẩm phán Hales đã khẳng định với Wen rằng sau khi biết vào ngày 22 tháng 6 năm 2019, bà đã không còn nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn rằng đang xử lý tiền thu được từ tội phạm.

Theo ông Andrew Penhale, Chánh công tố, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản, giúp những kẻ lừa đảo hoạt động một cách an toàn và khó bị phát hiện. Vụ án của Jian Wen là một ví dụ rõ ràng về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và thực hiện các hoạt động tội phạm.

Mọt Tự Kỷ

Bài liên quan

Đại gia 'móc ví' săn cá ngừ hàng hiếm với giá 7,1 tỷ
Đời sống

Đại gia 'móc ví' săn cá ngừ hàng hiếm với giá 7,1 tỷ

Mới đây, con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 405 kg từng được bán thành công với giá 7,1 tỷ đồng tại chợ cá Tsukiji, Tokyo, Nhật Bản.
Ngôi nhà tự động điều chỉnh thời tiết theo ý gia chủ
Đời sống

Ngôi nhà tự động điều chỉnh thời tiết theo ý gia chủ

Mới đây, bằng việc sử dụng mái kính kết hợp ô gạch thông gió và ban công, ngôi nhà có thể điều chỉnh nắng gió, gió theo ý của chủ nhân.
Phát hiện hóa thạch Khủng Long hoàn chỉnh nhất thế kỷ 21 tại Anh
Đời sống

Phát hiện hóa thạch Khủng Long hoàn chỉnh nhất thế kỷ 21 tại Anh

Mới đây, hóa thạch khủng long ăn thực vật, cách đây 125 triệu năm, vừa được phát hiện trên Đảo Wight, Anh, khiến giới khoa học và công chúng sửng sốt.

Tin bài khác

Bạn thân Lisa tố chồng bạo hành dã man
Đời sống

Bạn thân Lisa tố chồng bạo hành dã man

Mới đây, bạn thân của Lisa đã công bố những hình ảnh vết thương mình bị người chồng doanh nhân bạo hành trong suốt thời gian qua.
Câu chuyện đáng sợ về vực Hoa Khôi, nơi chôn xác 55 kỹ nữ Nhật Bản
Đời sống

Câu chuyện đáng sợ về vực Hoa Khôi, nơi chôn xác 55 kỹ nữ Nhật Bản

Vực Hoa Khôi (Oiran Buchi) là một khu vực ma ám bị cấm đến ở Nhật Bản vì những bí ẩn và câu chuyện rùng rợn xoay quanh sự tích ra đời của nó.
"Xin lỗi, em yêu" bài hát tưởng ngôn tình nhưng ám ảnh Thượng Hải một thời
Đời sống

"Xin lỗi, em yêu" bài hát tưởng ngôn tình nhưng ám ảnh Thượng Hải một thời

"Xin Lỗi, Em Yêu" là ca khúc nổi tiếng và thịnh hành vào năm 90 ở Thượng Hải, nhưng nó nhanh chóng trở thành cơn ác mộng vì câu chuyện rùng rợn xoay quanh nó.
Loài chim có nguy cơ tuyệt chủng bất ngờ xuất hiện tại Đồng Nai
Đời sống

Loài chim có nguy cơ tuyệt chủng bất ngờ xuất hiện tại Đồng Nai

Loài chim quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, đang sinh sống và sinh sản ngày càng nhiều tại Khu du lịch Bửu Long, Đồng Nai.
Quảng Ninh: chồng ghen tuông vô cớ, cầm tua-vít đâm vợ dã man
Đời sống

Quảng Ninh: chồng ghen tuông vô cớ, cầm tua-vít đâm vợ dã man

Ngày 26/3, vì nghĩ vợ có người đàn ông khác bên ngoài, một người chồng ở Quảng Ninh đã cầm tua-vít đâm vợ đến mức nhập viện.
Hài cốt 'người ngoài hành tinh' gây hoang mang...
Đời sống

Hài cốt 'người ngoài hành tinh' gây hoang mang...

Các thông tin liên quan đến bộ hài cốt được cho là của người ngoài hành tinh đang được giới khoa học đặc biệt quan tâm.
Xem thêm

Bài viết đáng chú ý

Bác sĩ chia sẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc tới giờ phút cuối cùng
Đời sống

Bác sĩ chia sẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc tới giờ phút cuối cùng

Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Phương Đông xúc động chia sẻ, buổi sáng ngày từ trần, Tổng Bí thư Nguyẽn Phú Trọng vẫn nghe báo cáo công việc.
Đi tắm biển, người phụ nữ bị hoại tử tay, nguyên nhân không ai ngờ đến!
Đời sống

Đi tắm biển, người phụ nữ bị hoại tử tay, nguyên nhân không ai ngờ đến!

Bệnh viện Da Liễu TPHCM vừa tiếp nhận một trường hợp tổn thương nghiêm trọng nhiều vùng da trên cơ thể và hoại tử, nguyên nhân không ai ngờ tới.
Quảng Ninh: chồng ghen tuông vô cớ, cầm tua-vít đâm vợ dã man
Đời sống

Quảng Ninh: chồng ghen tuông vô cớ, cầm tua-vít đâm vợ dã man

Ngày 26/3, vì nghĩ vợ có người đàn ông khác bên ngoài, một người chồng ở Quảng Ninh đã cầm tua-vít đâm vợ đến mức nhập viện.
Tổng hợp code game Tây Du Quậy mới nhất 2024, hướng dẫn cách nhận quà khủng
Giftcode

Tổng hợp code game Tây Du Quậy mới nhất 2024, hướng dẫn cách nhận quà khủng

Code game Tây Du Quậy với những phần thưởng giá trị, hứa hẹn sẽ giúp người chơi thoải mái hơn rất nhiều trên hành trình trừ yêu diệt ma đầy thú vị.
Hot: Netflix ra mắt hàng loạt game mới, chill thôi!
Game Mobile

Hot: Netflix ra mắt hàng loạt game mới, chill thôi!

Mới đây, Netflix đang đẩy mạnh chiến lược phát triển lĩnh vực trò chơi điện tử với mục tiêu đầy tham vọng: ra mắt ít nhất một game mỗi tháng.
Top game Yandere hay nhất - Yêu thì sống không thì chết

Top game Yandere hay nhất - Yêu thì sống không thì chết

Dạo này đây nói chung cũng chán, cảm thấy cuộc đời hơi bị yên bình quá nên tôi quyết định cho mọi thứ sóng gió hơn bằng cách trải nghiệm những game yandere.
Top 18 game kinh dị ra mắt trong năm 2024, 2025

Top 18 game kinh dị ra mắt trong năm 2024, 2025

Kinh dị là một trong những thể loại được người ta ưa thích, từ tiểu thuyết, phim ảnh và dĩ nhiên bao gồm cả trò chơi điện tử.
Tóm tắt dòng thời gian của game kinh dị Alone in the Dark

Tóm tắt dòng thời gian của game kinh dị Alone in the Dark

Alone in the Dark vào những năm thập niên 90, chính là tiền thân và cũng là trò chơi đầu tiên của thể loại Survival Horror.
Bạn có biết 7 câu chuyện ma kinh dị trong trường học Nhật Bản không?

Bạn có biết 7 câu chuyện ma kinh dị trong trường học Nhật Bản không?

Tương truyền, ai chứng kiến hết 7 câu chuyện kinh dị này thì sẽ gặp bất hạnh. Hôm nay hãy để Mọt tôi kể cho bạn nghe các bí ẩn được lưu truyền này nhé.
Tà Du Ký: Tam Tạng đã chết - Chân kinh là giả? - P.1

Tà Du Ký: Tam Tạng đã chết - Chân kinh là giả? - P.1

Hành trình của Đường Tăng và đồ đệ trong Tây Du Ký vốn không như bạn nghĩ? Đúng vậy hãy theo dõi series Tà Du Ký để hiểu vì sao nó lại kinh dị.
Đừng chơi các game này nếu bạn có một nỗi sợ thầm kín

Đừng chơi các game này nếu bạn có một nỗi sợ thầm kín

Sợ hãi là một trong những cảm xúc cơ bản nhất của con người. Người thì sợ ma, kẻ lại sợ bóng tối trong khi đa số lại sợ thiếu tiền, như Mọt chẳng hạn.
Review Đoạt Mệnh: Chơi game trên Đà Lạt, cùng nhau về miền cực lạc

Review Đoạt Mệnh: Chơi game trên Đà Lạt, cùng nhau về miền cực lạc

Như các bạn đã biết thì vào ngày 7 tháng 3 tuần trước, tựa game Taken Soul hay Đoạt Mệnh do SOGA studio của Việt Nam sản xuất đã chính thức ra mắt.
From The Darkness: Chung cư ma ám ở Nga có gì khác nước ta

From The Darkness: Chung cư ma ám ở Nga có gì khác nước ta

Chung cư vốn là một nơi nhộn nhịp và đông người sinh sống, nhưng cũng có không ít những căn chung cư bị bỏ hoang vì một vài lý do nào đó.
Evil Nun: The Broken Mask - Lại câu chuyện về ác quỷ ma sơ

Evil Nun: The Broken Mask - Lại câu chuyện về ác quỷ ma sơ

Câu chuyện trong Evil Nun sẽ có liên quan đế phần game Ice Scream của cùng nhà sản xuất nên để tránh dài dòng tôi sẽ chỉ tóm tắt câu chuyện theo dòng thời gian.
Quy tắc sinh tồn Tam Quốc Chí P.1: Di chúc kinh hoàng của Khổng Minh

Quy tắc sinh tồn Tam Quốc Chí P.1: Di chúc kinh hoàng của Khổng Minh

Xuyên không về thế giới Tam Quốc Chí, tôi tận mắt chứng kiến cảnh thừa tướng Gia Cát Lượng qua đời trong chiến tranh Thục - Ngụy ở vùng Ngũ Trượng Nguyên.
DTCL mùa 12: Hướng dẫn build đội hình Warwick Băng Giá kẹp Cuồng Đao

DTCL mùa 12: Hướng dẫn build đội hình Warwick Băng Giá kẹp Cuồng Đao

Trong bài viết này, Mọt sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng đội hình Warwick Băng Giá kẹp trang bị Cuồng Đao tại DTCL mùa 12.
DTCL mùa 12: Hướng dẫn build đội hình Thông Đạo sức mạnh "khủng" mùa mới

DTCL mùa 12: Hướng dẫn build đội hình Thông Đạo sức mạnh "khủng" mùa mới

Trong bài viết này, Mọt sẽ hướng dẫn bạn xây dựng đội hình Thông Đạo sở hữu sức mạnh vô cùng lớn tại DTCL mùa 12.
DTCL mùa 12: Hướng dẫn build đội hình Bánh Ngọt "hack tài nguyên" cực mạnh

DTCL mùa 12: Hướng dẫn build đội hình Bánh Ngọt "hack tài nguyên" cực mạnh

Tronng bài viết này, Mọt sẽ hướng dẫn bạn xây dựng đội hình Bánh Ngọt, đây là một trong những tộc hệ đang được quan tâm tại DTCL mùa 12.
Chơi game liên tục 75 giờ, game thủ nhận cái kết...

Chơi game liên tục 75 giờ, game thủ nhận cái kết...

Mới đây, cộng đồng game thủ đã bất ngờ với thành tích ấn tượng của game thủ 24 tuổi người Nigeria.
VALORANT gặp lỗi nghiêm trọng, biến game thành "URF" giữa trận xếp hạng!

VALORANT gặp lỗi nghiêm trọng, biến game thành "URF" giữa trận xếp hạng!

Mới đây, VALORANT đang làm cộng đồng game thủ quốc tế xôn xao khi gặp phải một lỗi nghiêm trọng.
Hot: Netflix ra mắt hàng loạt game mới, chill thôi!

Hot: Netflix ra mắt hàng loạt game mới, chill thôi!

Mới đây, Netflix đang đẩy mạnh chiến lược phát triển lĩnh vực trò chơi điện tử với mục tiêu đầy tham vọng: ra mắt ít nhất một game mỗi tháng.
Hot: Netflix ra mắt hàng loạt game mới, chill thôi!

Hot: Netflix ra mắt hàng loạt game mới, chill thôi!

Mới đây, Netflix đang đẩy mạnh chiến lược phát triển lĩnh vực trò chơi điện tử với mục tiêu đầy tham vọng: ra mắt ít nhất một game mỗi tháng.
Tổng hợp code game Tây Du Quậy mới nhất 2024, hướng dẫn cách nhận quà khủng

Tổng hợp code game Tây Du Quậy mới nhất 2024, hướng dẫn cách nhận quà khủng

Code game Tây Du Quậy với những phần thưởng giá trị, hứa hẹn sẽ giúp người chơi thoải mái hơn rất nhiều trên hành trình trừ yêu diệt ma đầy thú vị.
Tổng hợp code game Siêu Anh Hùng Đại Chiến mới nhất 2024

Tổng hợp code game Siêu Anh Hùng Đại Chiến mới nhất 2024

Bài viết này sẽ tổng hợp toàn bộ code game Siêu Anh Hùng Đại Chiến mới nhất tháng 7/2024 để mang đến nhiều phần thưởng hấp dẫn cho game thủ.
Full code game Draconia Saga VN cực hot, mới nhất tháng 7/2024

Full code game Draconia Saga VN cực hot, mới nhất tháng 7/2024

Bạn có biết cách nhập code game Draconia Saga VN mới nhất 2024 để nâng cấp sức mạnh và tận dụng toàn bộ những vật phẩm hữu ích mà bộ code này mang lại chưa?
Tổng hợp code game Bomber VNG mới nhất 2024, hướng dẫn chi tiết cách nhập

Tổng hợp code game Bomber VNG mới nhất 2024, hướng dẫn chi tiết cách nhập

Code game Bomber VNG 2024 mới nhất 2024 giúp người chơi có thể nhận được những phần thưởng giá trị để tăng cường sức mạnh và trải nghiệm tốt hơn trong trò chơi.
Zenless Zone Zero và chuỗi ngày ra mắt đầy sóng gió với điện thoại iPhone

Zenless Zone Zero và chuỗi ngày ra mắt đầy sóng gió với điện thoại iPhone

Zenless Zone Zero đã có tuần đầu tiên ra mắt thành công nhưng đi cùng với đó là những vấn đề khó đỡ khiến người dùng iPhone cảm thấy bức xúc.
Hải Phòng - Lần đầu trong tầm ngắm Đột Kích Crossfire eSports Tour 2024

Hải Phòng - Lần đầu trong tầm ngắm Đột Kích Crossfire eSports Tour 2024

Thành phố Hải Phòng sẽ là địa danh kế tiếp triển khai sự kiện offline giao lưu thi đấu của Đột Kích Crossfire eSports Tour 2024.
Zenless Zone Zero và chuỗi ngày ra mắt đầy sóng gió với điện thoại iPhone

Zenless Zone Zero và chuỗi ngày ra mắt đầy sóng gió với điện thoại iPhone

Zenless Zone Zero đã có tuần đầu tiên ra mắt thành công nhưng đi cùng với đó là những vấn đề khó đỡ khiến người dùng iPhone cảm thấy bức xúc.
Cửu Âm Chân Kinh 11 tuổi: Lễ hội rộn ràng, săn lệnh bài vàng cùng MTV Band

Cửu Âm Chân Kinh 11 tuổi: Lễ hội rộn ràng, săn lệnh bài vàng cùng MTV Band

Xứng danh “lão tướng” của làng game Việt, Cửu Âm Chân Kinh mừng sinh nhật 11 tuổi với sự kết hợp trở lại cùng nhóm nhạc huyền thoại MTV.
Đột Kích tung sự kiện Kho Báu Hoàng Gia Sapphire: Summer Vibe với quà đặc biệt khủng

Đột Kích tung sự kiện Kho Báu Hoàng Gia Sapphire: Summer Vibe với quà đặc biệt khủng

Sự kiện Kho Báu Hoàng Gia Sapphire: Summer Vibe đợt này của Đột Kích sẽ có không chỉ một mà là ba món quà trung tâm mang ý nghĩa quan trọng và giá trị cao.
Ngạo Kiếm Vô Song Origin chính thức khai mở Alpha Test vào 10h00 ngày 19/07

Ngạo Kiếm Vô Song Origin chính thức khai mở Alpha Test vào 10h00 ngày 19/07

Ngạo Kiếm Vô Song Origin tiếp tục khuấy đảo sức nóng của cộng đồng khi công bố khai mở trải nghiệm sớm - Alpha Test vào 10h00 19/07.
Lượt đi vòng bảng Đột Kích CFVL 2024 Mùa 2 – Phác họa bức tranh thực lực các đội

Lượt đi vòng bảng Đột Kích CFVL 2024 Mùa 2 – Phác họa bức tranh thực lực các đội

Lượt đi vòng bảng CFVL 2024 Mùa 2 là những trận đầu tiên thử sức giữa các đội chuyên nghiệp và nó đã phác họa bước đầu cho bức tranh về sức mạnh của họ.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2023 v2.9