Thứ bảy 13/04/2024 08:02
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Hà Nội: 26°C Hà Nội
Hải Phòng: 26°C Hải Phòng
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng: 27°C Đà Nẵng
  • TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
  • Hà Nội: 26°C Hà Nội
  • Hải Phòng: 26°C Hải Phòng
  • Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế
  • Đà Nẵng: 27°C Đà Nẵng
Tin tức 24h

CEO Binance CZ nhận tội rửa tiền khiến Bitcoin giảm mạnh còn 20k

aa
CEO Binance CZ nhận tội rửa tiền khiến Bitcoin giảm mạnh còn 20k gây chấn động toàn thế giới. Liệu tiền ảo của người tham gia Binance sẽ đi về đâu.

Trong những ngày gần đây, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một sự kiện đáng chú ý khi CEO của sàn giao dịch lớn nhất thế giới - Binance, Changpeng Zhao (CZ) đã thừa nhận tội liên quan đến hành vi rửa tiền và xin từ chức. Điều này đã khiến cho giá Bitcoin giảm mạnh xuống còn 20k USD, gây ra sự lo lắng và bất ổn trong cộng đồng tiền điện tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ việc này và những ảnh hưởng của nó đến thị trường tiền điện tử.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sàn giao dịch này đã không báo cáo “hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ”.

Theo thông tin được đưa ra bởi Bộ Tài chính Mỹ, sàn giao dịch Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các hoạt động phạm pháp như tấn công bằng ransomware, lạm dụng tình dục trẻ em và các vụ hack quy mô lớn. Điều này đã khiến cho Binance bị cáo buộc liên quan đến hành vi chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế.

CEO Binance CZ thừa nhận tội rửa tiền

CEO Binance CZ nhận tội rửa tiền khiến Bitcoin giảm mạnh còn 20k

Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm 2021, Tổng chưởng lý Merrick Garland đã chia sẻ với công chúng rằng CEO của Binance - Changpeng Zhao (CZ) đã thừa nhận tội liên quan đến hành vi chống rửa tiền và đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD cùng với việc bị cấm tham gia vào hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà bộ tư pháp từng nhận được từ một vụ án hình sự.

Ngoài ra, Binance cũng đã đồng ý trả hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt cho các cơ quan quản lý tài chính quốc tế. Tổng số tiền phạt này được coi là một khoản tiền lớn và có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của Binance trong tương lai.

Sự phát triển nhanh chóng của Binance cùng những góc khuất

CEO Binance CZ nhận tội rửa tiền khiến Bitcoin giảm mạnh còn 20k

Trong vòng 5 năm, Binance đã phát triển từ một startup thành một sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ với đội ngũ nhân viên ở hàng chục quốc gia. Công ty này đã kiểm soát hơn một nửa thị trường tiền điện tử vào tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, thành công đó đã được giữ bí mật trong nhiều năm.

Binance cũng đã khẳng định rằng công ty không có trụ sở chính và đã tham gia vào vô số cuộc đụng độ với các cơ quan quản lý trên khắp thế giới. Điều này khiến cho công ty này trở nên khó kiểm soát và có thể dẫn đến việc vi phạm các quy định và luật pháp.

CEO Binance CZ rửa tiền khiến thị trường rúng động

CEO Binance CZ nhận tội rửa tiền khiến Bitcoin giảm mạnh còn 20k

Vụ việc CEO Binance CZ nhận tội rửa tiền và xin từ chức đã gây ra sự lo lắng và bất ổn trong cộng đồng tiền điện tử. Việc này cũng đã khiến cho giá Bitcoin giảm mạnh xuống còn 20k USD. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận được sự phát triển nhanh chóng của Binance trong thời gian qua và đóng góp của công ty này vào thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, việc không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ đã khiến cho Binance bị cáo buộc liên quan đến hành vi chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty trong tương lai và cần được theo dõi và xử lý một cách nghiêm túc.

Trong thời gian tới, chúng ta cần theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng những diễn biến của vụ việc này để có thể đưa ra những quyết định và hành động phù hợp. Chúng ta cũng cần nhớ rằng việc tuân thủ các quy định và luật pháp là rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thị trường tiền điện tử.

Sam Funny

Bài liên quan

Stopelon và nỗ lực "cách ly" Elon Musk khỏi thị trường tiền ảo
Công nghệ

Stopelon và nỗ lực "cách ly" Elon Musk khỏi thị trường tiền ảo

Trong nỗ lực ngăn cản CEO Tesla Elon Musk thao túng thị trường, đồng tiền ảo Stopelon đã được tạo ra và liên tục phá kỷ lục giá.
Pokemon: Câu chuyện về những thẻ bài còn đắt hơn Bitcoin
PC/Console

Pokemon: Câu chuyện về những thẻ bài còn đắt hơn Bitcoin

Sưu tầm thẻ bài Pokemon được đánh giá là một trong những bộ môn cực kỳ tốn kém. Thậm chí nhiều loại còn đắt đỏ hơn cả một đồng Bitcoin.
Ước mơ
Esports

Ước mơ 'độc lạ' của Quỷ Vương Faker chính là trở thành tỷ phú Bitcoin

Mặc dù đã là tuyển thủ Esports kiếm tiền khủng nhất tựa game LMHT nói riêng và trong nền Esports, nhưng Faker vẫn có ước mơ về Bitcoin.

Tin bài khác

Một nữ ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng bất ngờ được phát hiện đã tử vong
Đời sống

Một nữ ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng bất ngờ được phát hiện đã tử vong

Việc ra đi đột ngột của nữ ca sĩ Hàn Quốc đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận lẫn cộng đồng người hâm mộ.
Nam MC VTV giả gái, lên app hẹn hò bị đàn ông gạ gẫm "Call tắm ko"
Giải trí

Nam MC VTV giả gái, lên app hẹn hò bị đàn ông gạ gẫm "Call tắm ko"

Nhằm mục đích lấy tư liệu khảo sát các app hẹn hò hiện nay, MC Sơn Lâm đã “cải trang” thành nữ giới để phục vụ cho mục đích lấy tin và nhận về cái kết đầy bất ngờ!
Vợ Thành Chung nóng bỏng mắt bỏng tay khi diện váy ngắn cũn cỡn
Giải trí

Vợ Thành Chung nóng bỏng mắt bỏng tay khi diện váy ngắn cũn cỡn

Vợ Thành Chung - hot girl Tố Uyên liên tục "đốt mắt" dân tình khi tung ảnh thả dáng cực nuột nà trong chuyến du lịch gần đây.
Apple vừa cảnh báo khẩn, người chơi hệ Táo coi chừng bị tấn công!
Đời sống

Apple vừa cảnh báo khẩn, người chơi hệ Táo coi chừng bị tấn công!

Mới đây, Apple cho biết người dùng iPhone tại 92 quốc gia có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công phần mềm gián điệp đánh thuê.
Đám cưới
Giải trí

Đám cưới 'trôn' phản cảm của Phạm Thoại được VTV réo tên

Mới đây, Tiktoker Phạm Thoại bất ngờ được VTV1 làm mờ khéo trong chuyên mục Góc nhìn văn hóa với tiêu đề “Dàn dựng hay lừa dối” gây xôn xao cộng đồng.
Vợ cưới thêm vợ bé cho chồng để tập trung sự nghiệp hơn
Đời sống

Vợ cưới thêm vợ bé cho chồng để tập trung sự nghiệp hơn

Người phụ nữ quyết định cho chồng đi bước nữa, cưới vợ 2 trong khi vẫn đang trong mối quan hệ với mình nhằm để có thể tập trung hơn trong công việc.
Xem thêm

Bài viết đáng chú ý

Người phụ nữ bị hàng xóm cho đăng xuất vì một lý do, xem camera mà hãi hùng!
Đời sống

Người phụ nữ bị hàng xóm cho đăng xuất vì một lý do, xem camera mà hãi hùng!

Không ai ngờ thủ phạm tiễn người phụ nữ xấu số ra đi lại chính là gã hàng xóm sống cùng chung cư!
Bộ ảnh Cosplay Yae Miko trong Genshin Impact phiên bản sườn xám đầy quyến rũ
Cosplay

Bộ ảnh Cosplay Yae Miko trong Genshin Impact phiên bản sườn xám đầy quyến rũ

Cùng Mọt ngắm nhìn bộ ảnh cosplay nhân vật cô nàng Yae Miko trong Genshin Impact do nữ cosplayer 咬一口兔娘ovo (Yaokoututu) hóa thân nhé.
Lùng sục
Giải trí

Lùng sục 'in tư' gái xinh nổi bần bật giữa team Độ Mixi

Hot girl xinh đẹp hút hồn đứng giữa dàn sao team Độ Mixi tại sự kiện Nimo Global Gala 2024 khiến dân tình chú ý.
Đỉnh điểm phẫn nộ khi biết động cơ bắt cóc 2 bé gái của thiếu nữ 21 tuổi
Đời sống

Đỉnh điểm phẫn nộ khi biết động cơ bắt cóc 2 bé gái của thiếu nữ 21 tuổi

Cơ quan điều tra bước đầu đã công bố chính thức nguyên nhân thiếu nữ bắt cóc 2 em bé ở Phố đi bộ.
Bạn gái tin đồn của Văn Thanh
Giải trí

Bạn gái tin đồn của Văn Thanh 'nóng hơn cả trưa nắng Sài Gòn' với body siêu thực

Mới đây, "bạn gái tin đồn" của cầu thủ Văn Thanh - hot girl Trần Bích Hạnh sở hữu sắc vóc khiến không ít người phải trầm trồ.
Top 18 game kinh dị ra mắt trong năm 2024, 2025

Top 18 game kinh dị ra mắt trong năm 2024, 2025

Kinh dị là một trong những thể loại được người ta ưa thích, từ tiểu thuyết, phim ảnh và dĩ nhiên bao gồm cả trò chơi điện tử.
Tóm tắt dòng thời gian của game kinh dị Alone in the Dark

Tóm tắt dòng thời gian của game kinh dị Alone in the Dark

Alone in the Dark vào những năm thập niên 90, chính là tiền thân và cũng là trò chơi đầu tiên của thể loại Survival Horror.
Bạn có biết 7 câu chuyện ma kinh dị trong trường học Nhật Bản không?

Bạn có biết 7 câu chuyện ma kinh dị trong trường học Nhật Bản không?

Tương truyền, ai chứng kiến hết 7 câu chuyện kinh dị này thì sẽ gặp bất hạnh. Hôm nay hãy để Mọt tôi kể cho bạn nghe các bí ẩn được lưu truyền này nhé.
Tà Du Ký: Tam Tạng đã chết - Chân kinh là giả? - P.1

Tà Du Ký: Tam Tạng đã chết - Chân kinh là giả? - P.1

Hành trình của Đường Tăng và đồ đệ trong Tây Du Ký vốn không như bạn nghĩ? Đúng vậy hãy theo dõi series Tà Du Ký để hiểu vì sao nó lại kinh dị.
Đừng chơi các game này nếu bạn có một nỗi sợ thầm kín

Đừng chơi các game này nếu bạn có một nỗi sợ thầm kín

Sợ hãi là một trong những cảm xúc cơ bản nhất của con người. Người thì sợ ma, kẻ lại sợ bóng tối trong khi đa số lại sợ thiếu tiền, như Mọt chẳng hạn.
Review Đoạt Mệnh: Chơi game trên Đà Lạt, cùng nhau về miền cực lạc

Review Đoạt Mệnh: Chơi game trên Đà Lạt, cùng nhau về miền cực lạc

Như các bạn đã biết thì vào ngày 7 tháng 3 tuần trước, tựa game Taken Soul hay Đoạt Mệnh do SOGA studio của Việt Nam sản xuất đã chính thức ra mắt.
From The Darkness: Chung cư ma ám ở Nga có gì khác nước ta

From The Darkness: Chung cư ma ám ở Nga có gì khác nước ta

Chung cư vốn là một nơi nhộn nhịp và đông người sinh sống, nhưng cũng có không ít những căn chung cư bị bỏ hoang vì một vài lý do nào đó.
Evil Nun: The Broken Mask - Lại câu chuyện về ác quỷ ma sơ

Evil Nun: The Broken Mask - Lại câu chuyện về ác quỷ ma sơ

Câu chuyện trong Evil Nun sẽ có liên quan đế phần game Ice Scream của cùng nhà sản xuất nên để tránh dài dòng tôi sẽ chỉ tóm tắt câu chuyện theo dòng thời gian.
Quy tắc sinh tồn Tam Quốc Chí P.1: Di chúc kinh hoàng của Khổng Minh

Quy tắc sinh tồn Tam Quốc Chí P.1: Di chúc kinh hoàng của Khổng Minh

Xuyên không về thế giới Tam Quốc Chí, tôi tận mắt chứng kiến cảnh thừa tướng Gia Cát Lượng qua đời trong chiến tranh Thục - Ngụy ở vùng Ngũ Trượng Nguyên.
Đoạt Mệnh - Game kinh dị mới do Việt Nam sản xuất liệu có hay?

Đoạt Mệnh - Game kinh dị mới do Việt Nam sản xuất liệu có hay?

Hôm nay chúng ta sẽ nói về Đoạt Mệnh (Taken Soul) - Một tựa game mới do Việt Nam sản xuất và chuẩn bị ra mắt vào ngày 28/2 sắp tới.
Cựu nữ BLV LPL hóa thân thành Ahri siêu quyến rũ đố ai rời mắt

Cựu nữ BLV LPL hóa thân thành Ahri siêu quyến rũ đố ai rời mắt

Mới đây một cựu bình luận viên xinh đẹp của LPL đã hóa thân thành Ahri đẹp một cách xuất sắc khiến nhiều game thủ không thể rời mắt khỏi màn hình.
Liên Quân Mobile: Cặp đội Quang Hải - Lyly Sury chính thức tan vỡ đường ai nấy đi

Liên Quân Mobile: Cặp đội Quang Hải - Lyly Sury chính thức tan vỡ đường ai nấy đi

Mới đây, cặp đôi được yêu mến trong cộng đồng Liên Quân Mobile là Quang Hải và Lyly Sury đã thông báo chia tay, khiến nhiều fan tiếc nuối.
LMHT: "Hòn Đá Cô Đơn" Malphite sẽ có ngoại hình mới trong tương lai?

LMHT: "Hòn Đá Cô Đơn" Malphite sẽ có ngoại hình mới trong tương lai?

Mới đây, cộng đồng game thủ LMHT đã vô tình phát hiện ra những "tín hiệu" gợi ý Malphite sẽ là vị tướng tiếp theo được Riot Games chỉnh sửa hiệu ứng hình ảnh.
LMHT: Khi nào chế độ Bullet Heaven chính thức ra mắt?

LMHT: Khi nào chế độ Bullet Heaven chính thức ra mắt?

Theo một số thông tin hé lộ từ Riot Games, nhiều game thủ đang rất mong chờ chế độ chơi mới Bullet Heaven của LMHT.
LMHT 14.8: Hé lộ thông tin dàn tướng sắp được "buff bẩn" tại MSI 2024

LMHT 14.8: Hé lộ thông tin dàn tướng sắp được "buff bẩn" tại MSI 2024

Bản cập nhật LMHT 14.8 là phiên bản sẽ được sử dụng thi đấu tại MSI 2024, giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của Liên Minh Huyền Thoại.
Thời gian Reset Rank Tốc Chiến mùa 12 và những điều cần biết trước khi vào mùa 13

Thời gian Reset Rank Tốc Chiến mùa 12 và những điều cần biết trước khi vào mùa 13

Cứ sau mỗi mùa giải xếp hạng, những người chơi đạt mức rank yêu cầu sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Cùng tìm hiểu thời gian reset rank tốc chiến mùa 12 trong bài viết hôm nay.
Hướng dẫn build Shinobu HTMT, tướng mới nhất Hơi Thở Mặt Trời

Hướng dẫn build Shinobu HTMT, tướng mới nhất Hơi Thở Mặt Trời

Hướng dẫn build Shinobu HTMT, tướng được ra mắt gần nhất game Hơi Thở Mặt Trời, lối chơi, cách build bùa, cổ ngữ,...
Code Genshin Impact mới nhất tháng 4/2024

Code Genshin Impact mới nhất tháng 4/2024

Code Genshin Impact mới nhất tháng 4/2024 luôn được các game thủ săn đón. Những mã code này mang đến những phần thưởng hấp dẫn dành cho người chơi.
VNGGAMES thông báo chính thức về sự kiện alpha test tựa game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

VNGGAMES thông báo chính thức về sự kiện alpha test tựa game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Tựa game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao được xây dựng trên tiểu thuyết Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao thuộc tiểu thuyết Tiểu Lý Phi Đao của nhà văn Cổ Long.
Tam Quốc Chí - Chiến Lược đón nhận đợt cập nhật cân bằng lớn nhất từ trước tới nay

Tam Quốc Chí - Chiến Lược đón nhận đợt cập nhật cân bằng lớn nhất từ trước tới nay

Sau hơn một năm chính thức phát hành tại thị trường Việt Nam, Tam Quốc Chí - Chiến Lược, tựa game mobile do KOEI TECMO ủy quyền chính thức đã tiến hành đợt cập nhật
Cách nhận Spin, Code Coin Master miễn phí ngày 11/4 mới nhất

Cách nhận Spin, Code Coin Master miễn phí ngày 11/4 mới nhất

Code Coin Master ngày 11/4/2024 mới nhất dành cho anh em "coin thủ". Cùng làm theo hướng dẫn dưới đây để nhận về hàng ngàn lượt spin miễn phí cùng với hàng triệu vàng.
Phong Ma Đạo Sĩ trở thành “Vụ Nổ Lớn”, độc chiếm vị trí Top 1 ở cả hai BXH Google Play và Appstore chỉ sau 2 tiếng ra mắt

Phong Ma Đạo Sĩ trở thành “Vụ Nổ Lớn”, độc chiếm vị trí Top 1 ở cả hai BXH Google Play và Appstore chỉ sau 2 tiếng ra mắt

Nhanh chóng tạo được dấu ấn, Phong Ma Đạo Sĩ chính thức ra mắt vào hôm nay ngày 10/4 và cũng chính thức khẳng định vị thế của mình đối với cộng đồng game mobile.
Top game chiến tranh Việt Nam hay nhất bạn có thể thử

Top game chiến tranh Việt Nam hay nhất bạn có thể thử

Top game chiến tranh Việt Nam hay nhất bạn có thể thử một lần để biết thêm về lịch sử đất nước chúng ta hào hùng như thế nào trong quá khứ
Cách tải Game Bleach vs Naruto 2.6 cực đơn giản

Cách tải Game Bleach vs Naruto 2.6 cực đơn giản

Cách tải game Bleach vs Naruto 2.6 cực đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được chỉ với vài bước cơ bản nhất, cùng xem cách chơi ngay Bleach vs Naruto 2.6
Ngày sinh nhật của các nhân vật trong Genshin Impact mới nhất

Ngày sinh nhật của các nhân vật trong Genshin Impact mới nhất

Tiết lộ ngày sinh nhật của các nhân vật trong Genshin Impact, giúp bạn chọn nhân vật yêu thích theo cung hoàng đạo, ngày tháng năm sinh.
Hướng dẫn bảo mật tài khoản Epic Games Store hiệu quả

Hướng dẫn bảo mật tài khoản Epic Games Store hiệu quả

Hãy cùng Mọt Game xem qua cách bảo mật tài khoản Epic Games Store một cách hiệu quả nhất trong bài viết này.
Dù gặp khó khăn này, thế nhưng game thủ Elden Ring hạ gục boss cuối ngay từ cấp độ 1!

Dù gặp khó khăn này, thế nhưng game thủ Elden Ring hạ gục boss cuối ngay từ cấp độ 1!

Bá đạo như nam game thủ Elden Ring, gãy một tay vẫn làm thử thách hạ gục boss ngay từ level 1 và cái kết khiến người xem hú hồn.
Palworld hé lộ bản cập nhật mới, khẳng định thỏa mãn những game thủ khó tính

Palworld hé lộ bản cập nhật mới, khẳng định thỏa mãn những game thủ khó tính

Thông tin về cập nhật mới của Palworld vừa được tiết lộ, Pocket Pair tuyên bố đem đến phiên bản hoàn hảo nhất nhưng có vẻ game thủ vẫn chưa hài lòng lắm!
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2023 v2.9